2011年5月，葡萄牙警方第一次逮捕陳小敏，發現他至少擁有9種不同身份以及大量偽造的中國護照，他創辦了156家公司為非法移民提供并不存在的工作職位，同時伙同其妻子和父親在11家不同的銀行開設至少45個賬戶。警方在陳小敏的家中搜查發現，他還擁有93個不同姓名注冊的178個銀行賬戶文件、95人的護照照片、23本中國護照等，甚至還有用來制作假文件的專業打印機，以及多枚偽造的葡萄牙和中國政府公章。
此外，陳小敏還為非法移民向中國轉移資產，每轉移1萬歐元(約合7.35萬元人民幣)就收取250歐元(約合1838元人民幣)的傭金。在被捕前的十年里，他為17名非法移民向中國轉移了至少300萬歐元(約合2206萬元人民幣)，收取7.2萬歐元(約合53萬元人民幣)傭金。
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