1月11日消息，據(jù)廣東省公安廳11日通報，在2015年廣東破獲的地下錢莊案件中，東莞警方破獲一宗特大地下錢莊案，搗毀地下錢莊窩點5個，抓獲20名犯罪嫌疑人，當場繳獲現(xiàn)金人民幣1763萬元、港幣90萬元、美金6萬余元，是廣東省近年來繳獲現(xiàn)金最多的一起地下錢莊案件。
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地下錢莊的危害已經(jīng)全面加深加重，金融、證券、涉稅、商貿(mào)、侵權偽劣等幾乎所有經(jīng)濟犯罪均涉及地下錢莊，網(wǎng)絡賭博、電信詐騙、走私販毒甚至暴力恐怖、貪污腐敗等違法犯罪中，地下錢莊的“黑手”也屢見不鮮。
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云南瑞麗跨境地下錢莊探秘：幾乎壟斷邊境金融
不要小看那些在路邊招徠顧客的小商販，他們鼓鼓的挎包里可都是錢。在國門附近，有不少小商販四處叫賣、兜售紀念幣，同時也做小額的人民幣與緬幣兌換。零星貨幣兌換，一般是現(xiàn)金交易，馬仔收到人民幣后會按照當天的匯率，經(jīng)過雙方討價還價后當場支付緬幣。
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“2012年全年中國海外商業(yè)房地產(chǎn)直接投資額達 40億美元，較 2011年增長33%，預計在今年更有可能達到近50億美元的投資額。“內保外貸”的方式類似，如果境外貸款無法歸還，境內銀行則可以對其擔保物進行包括拍賣、變賣等方式的處置，所得收入亦可作為利潤處理。
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