打擊非法集資專項行動
為全面掌握當前社區內的非法集資行為,全力保護人民群眾的合法權益,切實維護社區穩定,近日,商務區社區聯合辦事處處非辦、如意湖工商所在轄區內積極開展涉嫌非法集資風險專項排查活動。
此次排查活動,分為兩個專項排查小組對轄區商務外環14號樓路勁大廈內24家涉及金融服務、地產開發、基金管理、文化傳媒、期貨管理等項目的公司進行檢查。檢查過程中主要對公司證件是否齊全、注冊地址與辦公地址是否一致進行檢查登記,并要求他們依法經營。
通過此次開展涉嫌非法集資風險專項排查活動,提醒社區居民要時刻提高警惕,增強自我保護意識,不要輕信高額回報,遠離各種非法集資活動。下一步,社區將充分發揮網格管理優勢,形成全覆蓋、無疏漏的排查方式,徹底摸清轄區疑似非法集資公司情況。
記者 王陽 實習記者 袁銘
通訊員 趙樅聰 文/圖
你是否遇到這樣的情況:想“錢生錢”卻被人拉攏參與了非法集資,不僅沒賺到錢,反而自己的本錢也賠了進去。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上,或者數額在20萬元以上,或者給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,即應當依法追究刑事責任。
正是因為這些“鐵板釘釘”的事實,使楊女士這些老人們深信不疑,大家紛紛投資,其中楊女士陸續投了10萬元左右,并且與劉某簽訂了借款協議。經警方調查,劉某等人利用“集資建醫院”這樣的名號,在A、B等多地非法集資。
■有些非法集資以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權、期權、期貨、能源等投資和交易為噱頭,投資金額不限且許諾固定回報,投資人要警惕許諾“靜態”“動態”收益等回報方式 7.要求向個人賬戶交付投資款,以現金、POS機刷卡等方式交付投資款或者讓投資人在境外開立銀行賬戶劃轉投資款;
隨著金融產品的不斷創新,金融詐騙和非法集資花樣越來越多。為了避免廣大投資者掉入非法集資陷阱,北京保監局近期發布了六大識別非法集資方法,讓市民認清非法集資的偽裝。而非法集資吸收的資金,投資者一般很難知道其投資資金的具體去向。
上海市公安局經濟犯罪偵查總隊相關負責人說,有些非法集資打著私募投資的旗號,號稱5萬元就能投資私募基金,那需要懷疑基金的可靠性了。上海正在建立新型金融業態監測分析平臺,未來可以對一些高風險機構的活動提前預警,及早發現疑似非法集資的活動線索。
非法集資個社會各個人都帶來嚴重威脅,中信銀行石家莊分行幫助您了解非法集資及常見手段,避免上當受騙。
這也是我市第一次以一種親切自然、貼近生活、老百姓喜聞樂見的方式來宣傳防范和打擊非法集資。也希望廣大市民朋友,通過此次活動,以后能夠擦亮雙眼,高度警惕投資理財騙局,珍惜一生血汗,遠離非法集資,共享金融安全,共建美好生活。
市處非辦、公安局、檢察院、中級法院、駐鄭銀行等有關單位,通過現場發放資料、宣傳講解、案例展示等形式,向社會公眾宣傳了非法集資等各類經濟犯罪活動的危害性,引導群眾自覺遠離和抵制非法集資活動,避免自身財產受到損失。
二級舉報獎勵:被舉報的事項經核查屬于非法集資犯罪,但提供的信息和證據有限,對案件偵辦作用較小的,給予200元至500元獎勵;根據要求,同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報的舉報人;其他舉報人的舉報內容對有關部門開展核查或對案件查處有幫助的,可酌情給予獎勵。
對非法集資的高壓態勢仍然不改。處置非法集資部際聯席會議昨日披露,擬于5月至7月組織各省(區、市)政府開展涉嫌非法集資風險專項排查活動,著重強化對投資理財等民間投融資中介機構的監管,全力推動出臺《處置非法集資條例》,為防范和處置非法集資提供法律制度保障。
為進一步做好防范和處置非法集資宣傳工作,保護居民群眾切身利益,營造穩定良好的金融秩序,長垣縣農信聯社結合自身實際,于2016年12月11日至2017年3月20日,在全轄范圍內組織開展了防范和處置非法集資百日宣傳活動。活動期間,該聯社共設置電子顯示屏38塊,廳內電視兩臺,全天滾動播放宣傳標語、宣傳片,張貼宣傳海報40張,外出宣傳5次,設置展板兩塊,條幅3條,發放宣傳折頁共計2萬余份。
2016年7月,法院作出判決認為,張某采用向社會不特定對象公開宣傳、承諾在一定期限內還本付息的方式吸收公眾存款,對其判處有期徒刑4年,并處罰金5萬元。吳中法院審理認為,李某以非法占有為目的,采用詐騙的方法非法集資,數額特別巨大,其行為構成集資詐騙罪,判處有期徒刑12年,并處罰金30萬元。
當日,河南省檢察院黨組成員、副檢察長田效錄介紹,針對非法集資案件涉案人員多、涉案金額大、受害群眾多、取證困難等問題,河南檢察機關介入偵查,引導偵查機關重點取證,避免遍地撒網、貽誤良機。
1月18日,駐馬店市非法集資陳案處置工作會議召開。駐馬店市委常委、常務副市長張昕,市委常委、市委政法委書記孫巍峰出席。著重宣傳引導,確保高發勢頭得到遏制,為防范和處置非法集資工作順利開展和駐馬店市金融秩序穩定營造良好的輿論氛圍。
河南省政府辦公廳1月18日出臺《河南省非法集資舉報獎勵暫行辦法》(簡稱《辦法》),旨在加強整個社會對非法集資的監督,防控非法集資風險,及時發現非法集資線索。《辦法》中明確規定,任何自然人、法人或其他組織都可以通過公安機關110報警服務臺等渠道舉報非法集資線索。