1月5日上午,焦作市召開防范和處置非法集資工作會議,總結2016年全市防范和處置非法集資工作,研究解決工作中存在的問題,全面安排部署下一步工作。市委副書記、市長徐衣顯強調,防范和處置非法集資工作事關經濟秩序和群眾利益,是一項長期、復雜的艱巨任務,各級各部門要通力協作、克難攻堅,堅決把這項工作抓實抓好,確保經濟金融安全,確保社會大局穩定。市領導胡小平、楊青玖、宮松奇、汪習武出席會議。
徐衣顯指出,要充分把控形勢,保持清醒認識。近年來,各級各有關部門認真貫徹落實市委、市政府決策部署,堅持依法管控、依法化解、依法打擊并重,在宣傳教育、風險排查、案件辦理等方面都取得了顯著成績,守住了不發生區域性、系統性金融風險的底線,維護了全市經濟金融秩序和社會大局穩定。同時,也要清醒看到,當前焦作市防范和處置非法集資工作面臨的形勢依然十分嚴峻,任務依然艱巨繁重。各級各部門要從維護經濟金融秩序、維護群眾合法利益、維護社會和諧穩定、維護黨和政府形象的高度出發,提升認識、高度重視,壓實責任、強化措施,全力以赴推進有關工作,確保全市經濟社會大局和諧穩定。
徐衣顯要求,要把握當前重點,強化措施落實。要著眼減少存量,落實分包制度,加快案件辦理,推進善后處置,及時有效消化案件數量。要著眼防控增量,作好防范預警,加強風險排查,對出現的苗頭性問題實施分類化解,防止新的非法集資問題發生。要著眼預防在先,認真開展“百日宣傳”活動,加強行業、輿論和社會宣傳,筑牢群眾自覺遠離和抵制非法集資的思想防線。要著眼疏堵并舉,健全服務機制,完善金融服務,發展直接融資,持續提升服務實體經濟的水平,有效緩解企業融資難、融資貴等問題。要著眼抓好當前,落實屬地維穩責任,暢通信訪渠道,加大困難群眾幫扶力度,完善有關應急預案,依法嚴厲打擊擾亂社會秩序的違法行為,切實維護社會穩定。
徐衣顯強調,要強化組織領導,形成推進合力。要加強組織領導。各級黨委、政府要認真履行打擊處置非法集資、維護社會穩定的第一責任,堅決做到守土有責、守土盡責。各行業主管、監管部門要落實一線把關責任,有效履行監管職責。要完善工作機制。市處非工作各協調小組要各司其職、密切配合,構建信息聯通、反應迅速、協調有效、打擊有力的協作機制。要強化督導問責。加大案件督辦和工作督導力度,對認識不到位、責任不落實的,進行通報批評;對重視不夠、工作不力導致發生重大風險和重大群體性事件的,嚴肅追責問責。
市委常委、常務副市長楊青玖主持會議,并就貫徹落實會議精神提出具體要求。副市長宮松奇、汪習武分別通報了2016年全市處非工作開展情況、宣讀了市處非領導小組有關文件。沁陽市、解放區政府作典型發言,溫縣、山陽區政府作表態發言。
(記者 宋向樂)“看完這些節目和《貪欲泥沼》的電影,感觸頗深。在現場,反映非法集資危害的音樂劇、小品等節目都讓人印象深刻,作為宣傳的重頭戲,電影《貪欲泥沼》以生動的案例給人以巨大震撼力。
21日,從鄭東新區管委會金融服務局了解到,日前,由中國金融博物館、鄭州市人民政府、中國金融啟蒙中心和金融時報聯合主辦的“打擊非法集資鄭州特展:風險與法治”在東區開展。據悉,本次鄭州特展將持續到2017年3月10日,市民可以前去參觀。
2.非融資性擔保企業以開展擔保業務為名非法集資,這個主要是兩個方面:一是發售虛假的理財產品,二是虛構借款方,以提供借款擔保名義非法吸收資金。即套用互聯網金融概念,設立所謂P2P網絡借貸平臺,以高利為誘餌,采取虛構借款人及資金用途、發布虛假招標信息等手段吸收公眾資金,突然關閉網站,攜款潛逃。
12月13日,淅川縣委書記盧捍衛主持召開處置非法集資專班匯報工作會議,聽取各專班工作開展情況匯報,安排部署年前處非重點工作。盧捍衛強調,處置非法集資工作涉及法律、行政、社會等各個方面,牽扯面廣、關注度高,各相關部門必須進一步夯實責任,加快推進。
12月13日下午省人民會堂舉辦了防范、打擊和處置非法集資專題科教電影《貪欲泥沼》首映暨“處非宣講直通車”進基層活動啟動儀式。
以十個月為投資期限,每月能領回10%的本金和8%的“宣傳費”;或是以二十個月為投資期限,投資20萬元為一單,第十一個月開始領取相應的本金和宣傳費,到期后能領取到103.7萬元。
以月息1%至3%或年息18%至25%的高利息,及承諾到期后保本保息為宣傳吸引手法,在無真實黃金、珠寶交易的情況下,向社會不特定人員吸收資金
男子黃璋寶以承諾高息回報為誘餌,通過推介會的方式對外宣傳,非法集資人民幣49億余元,并造成損失7億余元。
河南籍男子沈浩(以下均為化名)、趙新月借空殼公司,以高息為誘餌吸引300余人投資,共騙取近5000萬元。近日,株洲市蘆淞區法院以集資詐騙罪判處沈浩有期徒刑14年,并處沒收個人財產人民幣80萬元;以非法吸收公眾存款罪對趙新月判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣20萬元。
經該縣檢察院提起公訴,法院當庭以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人王建平、趙坤鋒有期徒刑六年零六個月,并處罰金30萬元和有期徒刑三年,并處罰金20萬元。
近年,非法集資手段不斷翻新,逐步向網絡平臺蔓延。為遏制互聯網金融領域的非法集資活動,今年以來,央行、銀監會等部門多次就互聯網金融領域的非法集資風險發布提示。謝亮表示,非法集資活動形式雖不斷變化,手段不斷翻新,但萬變不離其宗,突出的特點還是以高額返利、高息來吸引投資者。
近日,為進一步增強公眾防范非法集資意識和能力,履行社會責任,根據上級監管單位以及省行工作安排,交行河南省分行營業部組織員工到客流量大、人員結構復雜的鄭州科技市場開展防范非法集資宣傳教育活動。
12日,鄭州中院官方微信發布,河南省高級人民法院 河南省人民檢察院 河南省公安廳《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的指導意見》。1、非法集資刑事案件中,對于涉及人員眾多的,犯罪數額特別巨大的,危害結果特別嚴重的,特別是涉嫌集資詐騙犯罪的主犯,應當依法從嚴堅決打擊。
根據《工商總局關于印發2016網絡市場監管專項行動方案的通知》,今年5-11月河南工商部門將治理互聯網虛假違法廣告。相關部門對互聯網金融廣告的關注,源于以非法集資為代表的違法線上金融活動日漸蔓延。
5月10日,全省銀行業案防、安保、處非工作會議在鄭州召開。河南銀監局還聯合省公安廳、省通信管理局建立了反詐騙中心,共同打造了警企聯合、技術反制、以專對專、以快制快的工作模式,共止付凍結詐騙資金8300余萬元。