詐騙團(tuán)伙冒充公檢法在海外詐騙40名國(guó)人 女性居多

                2012-11-24 09:43 來(lái)源:北京晨報(bào)

                  昨天,一起跨國(guó)電信詐騙案在朝陽(yáng)法院開庭。彭發(fā)榮等9名被告人參加臺(tái)灣籍人員組織的針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信詐騙,在印尼當(dāng)?shù)孛俺涔珯z法人員,在去年半年內(nèi)騙取40多名大陸受害者250余萬(wàn)元,其中最多的一筆為51萬(wàn)余元。據(jù)悉,這是公安部去年偵辦的“3·10”跨兩岸跨國(guó)系列電信詐騙案件的其中一起。

                  團(tuán)伙成員:僅有兩名男性

                  昨天受審的9名被告人(見圖)來(lái)自“8號(hào)窩點(diǎn)”,是警方去年從印尼的一所別墅中抓獲的。該窩點(diǎn)中的大陸籍嫌疑人被押解回國(guó)。據(jù)檢方指控,2011年1月至6月間,9名被告人在印尼雅加達(dá)市,騙取中國(guó)大陸多名事主共計(jì)250余萬(wàn)元。

                  9名被告人中,只有包括彭發(fā)榮在內(nèi)的兩名男性,其余的都是女性。有兩名女子一個(gè)是彭發(fā)榮的親姐姐,另一個(gè)則是未婚妻劉花香。在該團(tuán)伙中,女性被告人都是一線人員,冒充法院工作人員,兩名男性被告人擔(dān)任二線人員,即冒充公安人員。

                  彭發(fā)榮是福建農(nóng)民,他說(shuō),自己2006年得過(guò)肺結(jié)核,治病花了很多錢。經(jīng)一個(gè)在酒吧結(jié)識(shí)的男子的介紹,他準(zhǔn)備出國(guó)打工賺錢。之后,他和姐姐以及未婚妻等四人一起坐飛機(jī)到了印尼,被安排在一所別墅里。“我們的證件都被扣押了,呆了20多天沒出過(guò)門”。

                  被告人:自稱沒掙到一分錢

                  彭發(fā)榮說(shuō),具體分工都是聽臺(tái)灣人的安排。大陸人被安排從事一線、二線工作。由于三線涉及資金流轉(zhuǎn),大多由臺(tái)灣人自己來(lái)控制。新到人員前幾天主要是熟悉臺(tái)灣人給他們的“稿件”。據(jù)悉,所謂稿件就是寫滿詐騙臺(tái)詞的“話術(shù)單”,內(nèi)容非常詳細(xì),厚達(dá)186頁(yè),專門用于培訓(xùn)新人學(xué)習(xí)詐騙技巧。熟讀之后,新成員還要向“前輩”觀摩學(xué)習(xí)。

                  根據(jù)二線人員的“職責(zé)”,彭發(fā)榮接過(guò)一線人員轉(zhuǎn)來(lái)的電話后,自稱是公安人員,讓事主繼續(xù)相信其信用卡欠費(fèi)了,然后再轉(zhuǎn)給三線人員。“臺(tái)灣人不允許我們和三線人員交流,我也不清楚下一步怎么騙”。

                  彭發(fā)榮說(shuō),一線成員為5000元底薪加3%的提成,二線沒有底薪,但有7%的提成。因臺(tái)灣人每?jī)蓚€(gè)月給他們結(jié)一次賬,自己還沒做滿兩個(gè)月,所以沒有分到一分錢。

                  被告人張芯芯剛滿20歲,是一名在校生。據(jù)張芯芯說(shuō),其男友是臺(tái)灣人,對(duì)方要帶她出國(guó)旅游,她就休學(xué)跟他走了。由于張芯芯懂英語(yǔ),到印尼后,大家偶爾被允許去超市購(gòu)物,她還充當(dāng)翻譯。

                  22歲的劉亞娜也表示自己是被男朋友帶到國(guó)外旅游的,后不得不從事詐騙。但根據(jù)其出境記錄,劉亞娜中途還回過(guò)一次國(guó),然后繼續(xù)返回印尼進(jìn)行詐騙。對(duì)此,她解釋說(shuō),她被團(tuán)伙里的人威脅,如果不回去,則把詐騙的錢款打到她個(gè)人的賬戶,讓她脫不了干系。

                  昨天,各被告人都表示認(rèn)罪,但大多辯解自己沒詐騙那么多金額且因工作未滿兩個(gè)月,既無(wú)提成也無(wú)工資。法院將擇日進(jìn)行宣判。

                  檢方:“話術(shù)單”細(xì)到規(guī)定語(yǔ)氣

                  據(jù)檢方介紹,電信詐騙分三條流水線來(lái)完成。一線人員主要是以電信欠費(fèi)、銀行卡透支為誘餌,冒充法院工作人員通知接收傳票,并套取當(dāng)事人信息,將信息記錄在傳遞單上。

                  二線人員冒充公安機(jī)關(guān)工作人員騙稱當(dāng)事人銀行卡涉嫌販毒、洗錢等犯罪,恐嚇要追究刑事責(zé)任。為了讓當(dāng)事人配合調(diào)查,要求對(duì)其資金來(lái)源“核查比對(duì)”,讓其將存款轉(zhuǎn)存至“安全賬戶”或設(shè)立“安全密碼”。三線人員則冒充檢察院、銀監(jiān)會(huì)的基層領(lǐng)導(dǎo),指揮當(dāng)事人將資金轉(zhuǎn)存到指定的銀行卡內(nèi)。

                  詐騙成功后,錢款后經(jīng)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)多次轉(zhuǎn)賬分解到開卡團(tuán)伙辦理的多張銀行卡內(nèi),最終由取贓團(tuán)伙雇傭騎摩托車的“車手”同時(shí)在各地迅速取現(xiàn)。

                  檢察官說(shuō),犯罪團(tuán)伙用于培訓(xùn)新人的“話術(shù)單”內(nèi)容非常詳盡,每個(gè)角色在每個(gè)場(chǎng)景中說(shuō)什么臺(tái)詞,以及各種問(wèn)答細(xì)節(jié),該用什么樣的語(yǔ)氣、立場(chǎng)、情緒變化和注意事項(xiàng)等。甚至還有情景教學(xué),比如制造出公安機(jī)關(guān)接警的背景聲來(lái)迷惑事主。“通過(guò)連環(huán)騙術(shù)制造的虛假恐嚇手段致使事主陷入恐慌,急于證明自己的‘清白’而失去正常思考和辨識(shí)能力,以至上當(dāng)受騙”。

                  受害者:中老年女性居多

                  去年5月28日上午10時(shí)許,70多歲的丁老先生在湖北家中接到自稱是孝感市中級(jí)人民法院打來(lái)的電話,稱他在北京交通銀行辦的一張信用卡透支6980元。老人稱其并未辦過(guò)卡,該女子隨后建議老人向北京公安局報(bào)案,并提供了一個(gè)電話,還讓他打114查詢?cè)撎?hào)碼。

                  老人查詢后確認(rèn)該號(hào)碼的確是公安局的電話。不久,對(duì)方再次來(lái)電,稱將電話轉(zhuǎn)接到北京市經(jīng)偵總隊(duì)的值班民警。隨后,一自稱值班民警的男子稱丁老先生的信用卡內(nèi)有很多來(lái)歷不明的錢,懷疑跟毒品交易有關(guān)。

                  該男子讓老人將所有的錢取出來(lái)轉(zhuǎn)到工行的賬戶。為洗清自己,老人先后被騙走6.4萬(wàn)余元。

                  據(jù)了解,40余名受害人中以中老年女性居多,既有退休干部、個(gè)體老板,也有醫(yī)生甚至銀行工作人員。很多受害人報(bào)案時(shí)都稱曾受到威脅。(記者 顏斐)

                 

                責(zé)編:劉占英
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