出口貿易企業重點監管名單核定
在跨境人民幣業務快速推進的同時，監管層也試圖通過更有針對性的手段對有可能產生的違法行為進行監控和防范。
12日，《經濟參考報》記者從中國人民銀行獲悉，人民銀行、財政部、商務部、海關總署、國家稅務總局和銀監會六部委日前聯合審核下發了出口貨物貿易人民幣結算重點監管企業名單。該名單下發后，境內所有具有進出口經營資格的企業均可依法開展出口貨物貿易人民幣結算業務。而列入該名單中的9502家重點監管企業在開展跨境貿易人民幣結算業務中所獲得的人民幣資金將不允許被存放在境外。
不久前，上述六部委聯合發布《關于出口貨物貿易人民幣結算企業管理有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，明確參與出口貨物貿易人民幣結算的主體不再限于列入試點名單的企業，所有具有進出口經營資格的企業均可開展出口貨物貿易人民幣結算業務。該《通知》同時要求，為促進出口貨物貿易人民幣結算的正常規范開展，防范風險，提高監管有效性和針對性，有關部門將對近兩年在稅務、海關、金融等方面有比較嚴重違法行為的企業進行重點監管。
根據《通知》，若企業近兩年內騙取出口退稅、偷稅、虛開或接受虛開增值稅專用發票、有比較嚴重違反金融管理規定的行為、有走私等嚴重違反海關監管的行為等，就有可能被劃入該名單。初步名單由各省(自治區、直轄市)、計劃單列市人民政府上報，而此次形成的包含9502家重點監管企業的名單是在基礎上由六部委最終敲定。另外，該重點監管企業名單會根據情況及時進行調整。
建設銀行高級研究員趙慶明指出，名單的建立是防范人民幣國際收支中的投機行為，嚴控相關風險。他表示，不論是過去以美元等外幣結算，還是這兩年開始的以人民幣結算，跨境貿易一直存在各類層出不窮的違法行為。出臺這個名單，意在人民幣跨境貿易推出之初，引導其更加健康發展。
對外經貿大學金融學院院長丁志杰在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，之所以建立此黑名單，并且不允許這些企業將人民幣資金存放在境外，主要是出于維護正常的進出口貿易秩序和跨境資金流動秩序的目的考慮，避免非法的虛假貿易和跨境套利的發生。丁志杰舉例說，一些企業可能并沒有進行真正的進出口貿易，但是它可能會欺騙監管部門稱它進行了相關貿易，而交易支付的資金正是在此前的跨境貿易中獲得的存放在境外的人民幣資金。境外人民幣資金賬戶的動向監管起來難度較大，而這些企業可能會鉆這些空子，用虛假貿易騙取出口退稅。
趙慶明還指出，目前人民幣匯率波動劇烈，此前單邊的升值預期正在轉變為目前的單邊貶值預期。在境內即期市場，整個5月，人民幣兌美元貶值0.9%。進入6月，上周以來，人民幣中間價和即期價走勢分歧較大，即期價一度相對中間價貶值幅度達到0.83%，臨近1%的波動區間限制。12日，人民幣對美元中間價報6.3292，較上一交易日大幅回落123個基點。“在這種情形下，跨境資金更可能有異常波動，監管部門也就格外重視對違法行為的監控。”他表示。
據相關文件，重點監管企業違反規定將人民幣資金存放境外的，人民銀行將相關信息提供給相關部委，與相關部委在各自職責范圍內依法進行處理，并采取進一步監管措施。
自2009年7月，我國跨境貿易人民幣結算試點正式啟動，共有365家企業參加首批試點。至2010年6月，境內試點地區擴大至20個省市后，出口貨物貿易人民幣結算試點企業也擴大至6萬多家。2011年8月，跨境貿易人民幣結算境內地域范圍進一步擴大至全國。兩年多來，跨境貿易人民幣結算各項措施逐步完善，結算規模穩步上升，企業參與出口貨物貿易人民幣結算的需求進一步擴大。(張莫)
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