齊魯銀行案主角一審被判無期 20億損失流向成謎

                2013-06-17 11:57    來源:第一財經日報

                  齊魯銀行案“主角”劉濟源日前收到了一審判決:4項詐騙罪名成立,數罪并罰判處無期徒刑。

                  但此案還有眾多謎團未解,包括神秘的審判過程,損失的20多億元流向了哪里,齊魯銀行如何化解損失,行賄數額特別巨大為何不予追責。

                  劉濟源一審被判無期徒刑

                  15日,濟南市政府通報了劉濟源案一審判決情況。通報稱:“騙取銀行、企業100多億元資金的2010年‘12·06’偽造金融票證案,14日由濟南市中級人民法院進行了一審公開宣判,被告人劉濟源被判處無期徒刑。”

                  通報稱,法院經審理查明,劉濟源自2008年11月至2010年11月,采取私刻存款企業、銀行印鑒,偽造質押貸款資料、銀行存款憑證、電匯憑證、轉賬支票及以企業的名義在銀行開立賬戶,冒充銀行工作人員,讓企業向其控制的賬戶內存款等手段,騙取銀行、企業資金共計101.3億余元。案發后,追繳贓款贓物合計82.9億余元。法院認為,劉濟源的行為構成貸款詐騙罪、金融憑證詐騙罪、票據詐騙罪、詐騙罪。四罪分別判處無期徒刑,數罪并罰,決定執行無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

                  記者注意到,這個情況通報是濟南市政府發出的,作為審判機關的濟南市中級人民法院并未成為信息通報的主體。

                  根據媒體公開報道,劉濟源案從去年12月到今年4月上旬,曾經有3次庭審,最后一次媒體報道的庭審是4月8日,因為劉濟源的身體狀況及辯護律師未出庭而中止。

                  損失絕大部分在齊魯銀行

                  上述通報并未提及齊魯銀行,但齊魯銀行無疑是劉濟源案的最大損失方。知情人士告訴記者,這樣做是為了淡化該案中的齊魯銀行元素。

                  案發后,齊魯銀行一直緘默不語,任由外界猜測損失數額。直到今年4月28日,才公布了2010、2011和2012年年報。其中2010年的年報第一次披露,損失共22.59億元。

                  這一數字與上述濟南市政府通報的案情數據基本相符。

                  “這些未追回去的錢,應該是損失掉了。劉濟源一直做投資,如果不是資金鏈斷裂,他還可以玩下去。齊魯銀行案當時也不會發生。”上述知情人士分析。

                  齊魯銀行稱,截至2012年12月31日,該行涉案資產損失已全部處置完畢。

                  如何“處置”損失?知情人士告訴記者,可能有幾種情況,其中包括但不限于核銷不良貸款;在進行類似債轉股、投資等類型的“交易”。

                  關于后者,上述知情人士告訴記者,這是近兩年來濟南市和山東省一直著力處理的問題。

                  另外,根據齊魯銀行的年報,近3年來,齊魯銀行加大了核銷不良貸款的力度,2010年、2011年、2012年齊魯銀行分別核銷不良貸款3.37億元、15.83億元、7.59億元。

                  此前的信息表明,山東的國企中,山東能源集團卷入齊魯銀行案很深。山東能源集團下屬棗莊礦業集團、淄博礦業集團等大型國有企業都涉案。

                  劉濟源的“技術路徑”是:先是攬儲,將國企資金攬至目標銀行作為定期存款,并以自身公司名義向國企支付補償金或向國企領導輸送個人利益;攬儲后,他通過偽造的手續和企業印鑒,以目標存款為擔保,辦理等額的第三方存單質押貸款,從銀行套取貸款用于投資。

                  行賄者不追責

                  前述通報中,劉濟源共涉及四項罪名,即貸款詐騙罪、金融憑證詐騙罪、票據詐騙罪、詐騙罪。這四項罪名一審都確認成立,并且每項罪名都分別判處無期徒刑。記者注意到,關于行賄罪并未起訴。

                  此前,山東省財政廳監督檢查局原副局長李福祿因涉及劉濟源案,于今年1月被二審判處死刑,緩期二年執行。法院認定,李福祿收受劉濟源賄賂錢物折合人民幣總計3135.26萬元。

                  這只是劉濟源行賄的一部分。劉濟源案中涉及的官員,基本都是涉嫌受賄犯罪。這些官員已經有少部分公布了處理結果。

                  北京天達律師事務所合伙人錢列陽昨日告訴記者,在行賄罪方面,“如果是以行賄為手段達到詐騙目的,詐騙重罪吸收行賄輕罪。”

                  根據刑法第390條:對犯行賄罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役;因行賄謀取不正當利益,情節嚴重的,或者使國家利益遭受重大損失的,處5年以上10年以下有期徒刑;情節特別嚴重的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,可以并處沒收財產。

                  根據相關司法解釋,因行賄謀取不正當利益,造成直接經濟損失數額在100萬元以上的,應當認定為“使國家利益遭受重大損失”。因行賄謀取不正當利益,行賄數額在100萬元以上的,或造成直接經濟損失數額在500萬元以上的,應當被認定為“情節特別嚴重”。

                  劉濟源案造成20多億元財產損失。顯然就不是“情節特別嚴重”及“使國家利益遭受重大損失”可以涵蓋的了。

                責編:張開放
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