近年來，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪問題日益突出。為貫徹國務(wù)院的決定，全力配合公安機關(guān)做好電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪打擊治理工作，銀監(jiān)會近日印發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)工作事項的通知》，對銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作進行了全面部署。
一是嚴格實名制管理。要求銀行業(yè)金融機構(gòu)充分利用身份證聯(lián)網(wǎng)核查等技術(shù)手段，認真審核辦理人身份證件，堅決杜絕違規(guī)代開卡、亂開卡、批量開卡等問題。二是嚴格限制開卡數(shù)量。同一商業(yè)銀行為同一客戶開立借記卡原則上不得超過4張。對已辦理4張以上借記卡的客戶，銀行業(yè)金融機構(gòu)要主動與開卡客戶聯(lián)系核查。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)非本人意愿辦理的，應(yīng)當(dāng)中止服務(wù)，妥善處理。三是全面提升銀行卡安全管理水平。要求銀行業(yè)金融機構(gòu)全面梳理完善業(yè)務(wù)流程，提升內(nèi)控水平，切實加強銀行卡安全管理，不斷強化行業(yè)自律，嚴格落實社會責(zé)任。
此外，《通知》還從建立聯(lián)系人機制，加強宣傳教育，建立健全考核獎懲和責(zé)任追究制度等方面對銀行卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理提出了全面要求。
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