天津傳銷式假私募調(diào)查：涉案金額或超200億
6月1日是新《基金法》即將生效的日子，屆時(shí)私募基金亦將正式納入新《基金法》的監(jiān)管序列。
這一改變已然勢(shì)在必行。近年來(lái)，隨著私募股權(quán)類投資公司設(shè)立的松綁，私募投資顯出亂象叢生之勢(shì)，不少公司和個(gè)人以私募投資的名義，涉嫌從事向社會(huì)公眾承諾高額回報(bào)的非法集資活動(dòng)。許多受害投資者被卷入了一個(gè)個(gè)有去無(wú)回的“龐氏騙局”中。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一方面，該類涉嫌非法集資的活動(dòng)常以現(xiàn)有存在的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為載體，并向不特定對(duì)象發(fā)起設(shè)立“私募投資基金”、“股權(quán)投資基金”募集資金；另一方面，該類募資活動(dòng)大多呈現(xiàn)出出門檻低、回報(bào)高、短期限等特征。
記者發(fā)現(xiàn)，名為“日盛昌”、“韓馳”、“蒙更威力”、“盛華兌中”的等多家問題公司均涉嫌通過(guò)向投資者承諾高收益的方式進(jìn)行非法集資活動(dòng)。以私募或合伙基金為名義從事涉嫌非法集資活動(dòng)的現(xiàn)象，已經(jīng)超出此前頻頻爆出問題的天津地區(qū)，并向北京、成都等地蔓延。
與此同時(shí)，一些涉案公司存在虛構(gòu)注冊(cè)地址等問題。雖然有部分公司已被公安部門立案調(diào)查，但亦有問題公司仍通過(guò)變換形式等手段，繼續(xù)向社會(huì)公眾違規(guī)募資。
虛構(gòu)注冊(cè)地址
據(jù)媒體報(bào)道，一家名為“天津韓馳股權(quán)投資基金”(下稱“韓馳投資”)的合伙企業(yè)就是從事上述違法集資活動(dòng)的典型。
工商資料顯示，韓馳投資法人代表為韓九亮，認(rèn)繳出資額為1000萬(wàn)元，注冊(cè)地為天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)水線路2號(hào)增1號(hào)于家堡金融區(qū)服務(wù)中心488房間。
5月20日，記者前往該中心的寫字樓了解詳情，但是令人詫異的是，該中心居然不存在488房間。
“我們這里就是金融區(qū)服務(wù)中心，但是沒有488房間。”該中心的前臺(tái)工作人員反復(fù)向記者強(qiáng)調(diào)。
同樣的問題還存在于一家名為“天津蒙更威力股權(quán)投資基金”(下稱“蒙更威力”)的合伙企業(yè)，工商資料顯示該企業(yè)注冊(cè)地亦為于家堡金融服務(wù)中心的577房間，亦被前臺(tái)工作人員確認(rèn)為“不存在”。
而一位接近天津私募界的人士告訴記者，事實(shí)上于家堡金融區(qū)服務(wù)中心并不能作為工商注冊(cè)地址。
“那里就像地區(qū)的管委會(huì)，是為金融類企業(yè)提供服務(wù)，并對(duì)外界作為展示于家堡的一個(gè)平臺(tái)機(jī)構(gòu)，類似于公共部門。”該人士稱。
蹊蹺的是，無(wú)法成為工商注冊(cè)地址的寫字樓，和原本并不存在的房間號(hào)，是如何作為工商注冊(cè)地出現(xiàn)在天津市工商局的注冊(cè)資料中的？
2011年9月1日，天津市政府正式實(shí)施《天津股權(quán)投資企業(yè)和股權(quán)投資管理機(jī)構(gòu)管理辦法》，該辦法對(duì)天津市股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的登記、托管、備案、運(yùn)作進(jìn)行了規(guī)范。
而韓馳投資與蒙更威力均在2011年9月1日前注冊(cè)，但截至記者截稿前，其資料仍然在工商局網(wǎng)站可查閱。
“2010、2011年間，天津政府突擊放審了一批股權(quán)投資基金，管理部門一時(shí)疏忽，各種好壞公司都混了進(jìn)來(lái)。”上述人士分析稱。
更值得注意的是，韓九亮似乎并未受到事件影響。就在去年6月，韓九亮本人又于浙江杭州開立了一家名為“美玉實(shí)業(yè)有限公司”的企業(yè)。
“其利用加盟的形式繼續(xù)詐騙，目前至少有5000萬(wàn)元的民間資金卷入，導(dǎo)致一批無(wú)辜百姓遭殃。”一位受害投資者表示。
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