河南新通商擔保非法融資額逾7億 董事長已被拘
河南新通商擔保案細節(jié)被警方進一步披露。12月22日，鄭州警方向深陷“新通商擔保案”的理財客戶通報了案情進展。警方稱，截至當日，逾千名理財客戶所登記的投入河南新通商控股集團的擔保資金已達7.1億元。案件主角新通商董事長魏辰陽及該公司幾十名高管、員工已被刑拘，目前該案已移交檢察院。
警方加大追查贓款轉移
12月22日，鄭州警方在鄭東新區(qū)公安分局經偵大隊院內，例行通報了“新通商擔保案”的案情進展。
新京報記者看到，露天的院內聚集了約二三百名新通商的理財客戶。他們圍著一個站在臺階上大著嗓門通報案情的警察。該警察的話不斷被部分情緒激動的客戶打斷。
據(jù)通報，截至12月22日，向警方登記的新通商的理財客戶已超過千人，其登記的投入新通商的擔保資金高達7.1億元，并且“不排除繼續(xù)增加的可能”。
有理財客戶稱，他們在2009年—2011年間，以月息1.8分左右的條件將錢借給“鄭州新盛博汽車銷售服務有限公司”等，河南通商創(chuàng)業(yè)投資擔保有限公司從中擔保。資料顯示，兩家公司均為魏辰陽擔任董事長的河南新通商控股集團的子公司。
去年10月起，遭遇資金鏈斷裂的新通商，遲遲無法兌付理財客戶的擔保合同。
鄭州警方稱，魏辰陽用部分擔保資金購置了總面積達11000平米的71套房產。新通商還投資1.49億元購買了香港上市公司中國金豐集團51%的股份；同時新通商還出資4200萬元持有兩家村鎮(zhèn)銀行股份。
此外，新通商的部分資金還流入了信托以及第三方借貸。
“新通商在兩家村鎮(zhèn)銀行所持有的股份已被凍結。”警方稱，被查封的還有魏辰陽等人名下的71套房產以及包括凱迪拉克、奔馳、寶馬在內的12輛車。
“下一步的工作主要是金豐集團持股人交易情況，加大追查立案后公司是否隱匿、轉移贓款、贓物；查證部分中間人在經營過程中獲取息差情況。”
據(jù)警方證實，魏辰陽已在今年六七月時被刑拘，同期被刑拘的還有新通商幾十名涉案較深的高管及員工；該案目前已移交檢察院。
理財風波的幕后莊家
魏辰陽與11月底爆出的某銀行員工“私售理財產品”事件有關。通過該行員工私售，魏共從四款“中鼎系”理財產品中獲取了1.19億元。
其中，“中鼎財富二號股權投資計劃”的投資對象為河南鄭州新盛博汽車銷售服務有限公司。該投資計劃于2011年12月21日設立。事實上，在2011年10月28日，新通商已拿出260套房產和300輛海馬汽車等資產抵掉部分理財客戶的擔保合同。
負責此次置換的胡姓工作人員稱，300輛海馬均來自于新盛博，并在2012年的春節(jié)前基本結付完畢。這意味著，作為中鼎二號融資方的新盛博，在發(fā)起股權投資計劃前，已相當于一家空店。
背景
銀監(jiān)會嚴查理財產品
近期，全國多家銀行相繼與“私售理財產品、理財產品無法兌付”等消息扯上了瓜葛。
針對近期全國多家銀行爆出的理財產品風波，監(jiān)管層近日多次表態(tài)要求嚴格控制銀行理財產品風波，并要求各銀行業(yè)金融機構全面排查代理銷售的第三方產品的業(yè)務風險。
12月14日，銀監(jiān)會發(fā)出通知要求各銀行業(yè)金融機構全面排查代理銷售第三方產品的業(yè)務，并在30日內報送自查報告和代銷產品清單明細。
《通知》還提到，要對客戶經理和理財銷售經理等一線人員的銷售行為進行重點排查，看其是否存在擅自推薦或銷售未經批準的第三方機構產品的現(xiàn)象。
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